Инчейн
Сервис мониторинга криптовалютных транзакций для проведения расследований и построения цепочки движения криптовалют.
inno.tech Скачать лифлет
Ключевые преимущества
- Возможность использования импортозамещенного решения
- Обеспечение безопасности: все чувствительные данные не выходят за пределы контура банка
- Обеспечение регулирования в проактивном режиме, выполнение рекомендаций ЦБ РФ №16-МР
- Контролируемое вовлечение криптовалют в экономические процессы в рамках нормативных требований (трансграничные платежи, налогообложение и др.)
- Получение списка дропов (платёжных реквизитов) провайдеров услуг виртуальных активов, связанных с кредитной организацией
- Более 30 поддерживаемых криптовалют, наличие личного кабинета комплаенса банка
- Возможность создания единой цепочки движения криптотранзакций
Эффекты от внедрения
Для кредитных организаций
Повышение эффективности работы комплаенс-службы кредитной организации по выявлению операций, связанных с оборотом криптовалюты и преступной деятельностью
Для службы финансового мониторинга
Повышение эффективности расследований по преступлениям, связанным с оборотом криптовалюты
Основные функции
Проведение расследований движения криптовалюты
Расследование всей цепочки от покупки криптовалюты клиентом до выявления недобросовестных провайдеров (dark market, обменники и т. д.) и адресов, связанных с преступной деятельностью
Выполнение рекомендации ЦБ 16-МР
Повышение внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов — физических лиц; процедуры внутреннего контроля; выявление необычного поведения клиентов на стороне кредитных организаций
Определение риска участников для кредитных организаций
Выявление фиатных операций, связанных с покупкой и продажей криптовалюты для определения риска фиатной операции на предмет ПОД/ФТ
Риск-профиль провайдеров
Создание риск-профиля отдельных провайдеров виртуальных активов, непрерывный мониторинг и оценка объемов бизнеса провайдеров, определение структуры контрагентов
Что мы предлагаем
- Выявление провайдеров услуг виртуальных активов и адресов, связанных с преступной деятельностью
- Предоставление риск-профиля по адресам, криптотранзакциям и участникам криптовалютного рынка
- Построение графа связей с другими участниками криптовалютного рынка
- Проведение расследований и построение цепочки движения криптовалюты
- Выявление большего количества платёжных реквизитов кредитной организаций, используемых обменными пунктами криптовалюты
- Выявление операций, связанных с обменом криптовалюты и преступной деятельностью
- По вопросам сотрудничества и приобретения продукта «Инчейн» обращаться inchain@inno.tech
Инчейн