Инчейн

Сервис мониторинга криптовалютных транзакций для проведения расследований и построения цепочки движения криптовалют.
inno.tech        Скачать лифлет

Ключевые преимущества

  • Возможность использования импортозамещенного решения
  • Обеспечение безопасности: все чувствительные данные не выходят за пределы контура банка
  • Обеспечение регулирования в проактивном режиме, выполнение рекомендаций ЦБ РФ №16-МР
  • Контролируемое вовлечение криптовалют в экономические процессы в рамках нормативных требований (трансграничные платежи, налогообложение и др.)
  • Получение списка дропов (платёжных реквизитов) провайдеров услуг виртуальных активов, связанных с кредитной организацией
  • Более 30 поддерживаемых криптовалют, наличие личного кабинета комплаенса банка
  • Возможность создания единой цепочки движения криптотранзакций

Эффекты от внедрения

Для кредитных организаций

Повышение эффективности работы комплаенс-службы кредитной организации по выявлению операций, связанных с оборотом криптовалюты и преступной деятельностью

Для службы финансового мониторинга

Повышение эффективности расследований по преступлениям, связанным с оборотом криптовалюты

Основные функции

Проведение расследований движения криптовалюты

Расследование всей цепочки от покупки криптовалюты клиентом до выявления недобросовестных провайдеров (dark market, обменники и т. д.) и адресов, связанных с преступной деятельностью

Выполнение рекомендации ЦБ 16-МР

Повышение внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов — физических лиц; процедуры внутреннего контроля; выявление необычного поведения клиентов на стороне кредитных организаций

Определение риска участников для кредитных организаций

Выявление фиатных операций, связанных с покупкой и продажей криптовалюты для определения риска фиатной операции на предмет ПОД/ФТ

Риск-профиль провайдеров

Создание риск-профиля отдельных провайдеров виртуальных активов, непрерывный мониторинг и оценка объемов бизнеса провайдеров, определение структуры контрагентов

Что мы предлагаем

  • Выявление провайдеров услуг виртуальных активов и адресов, связанных с преступной деятельностью
  • Предоставление риск-профиля по адресам, криптотранзакциям и участникам криптовалютного рынка
  • Построение графа связей с другими участниками криптовалютного рынка
  • Проведение расследований и построение цепочки движения криптовалюты
  • Выявление большего количества платёжных реквизитов кредитной организаций, используемых обменными пунктами криптовалюты
  • Выявление операций, связанных с обменом криптовалюты и преступной деятельностью
  • По вопросам сотрудничества и приобретения продукта «Инчейн» обращаться inchain@inno.tech
Запросите демо
Инчейн
Я согласен на  получение рекламы
Нажимая кнопку «Запросить демо», вы даёте согласие на обработку персональных данных.
Запросить демо